Manisa dahil 17 İlde 'Kara Para Aklama' Operasyonu

İstanbul merkezli yürütülen ve aralarında Manisa’nın da bulunduğu 17 ilde eş zamanlı düzenlenen 'kara para aklama' operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paraları paravan şirketler üzerinden aklayan şebekenin; arsa, dükkan ve lüks araçlardan oluşan mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, suç dünyasının finansal ağını ortaya çıkardı. İstanbul merkezli operasyonun düğmesine; Manisa, Ankara, İzmir ve Adana'nın da aralarında bulunduğu toplam 17 ilde eş zamanlı olarak basıldı.

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin; yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde ettikleri "kara" paraları yasal sisteme sokmak için profesyonel bir ağ kurdukları belirlendi. Paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden yürütülen trafiğin, arka planda özel bir muhasebe yazılımı ile takip edildiği tespit edildi.

Suç gelirlerinin; e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden döndürülerek "yasal" bir görünüm kazandırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşıldı.

Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu organizasyonun devasa boyutu da gözler önüne serildi. İlk aşamada 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişinin sisteme dahil olduğu, 2. aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin operasyona katıldığı, 3. aşamada 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişinin parayı sisteme soktuğu saptandı.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen; 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan, 13 meskene mahkeme kararıyla el konuldu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da titizlikle sürdürülüyor.